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blanchiment d'argent

Des mesures préventives pour protéger l’économie

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, lundi à Alger, que le projet de loi relatif à la prévention...

Des leçons à retenir

De lourdes peines pleuvent sur des anciens chefs du gouvernement, anciens ministres, anciens walis et autres responsables qui se croyaient, au temps de leur puissance, intouchables ! S’il...

Récupération des fonds détournés: Le gouvernement agit sur le terrain juridique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, à...

Entrée en lice de la Cellule de traitement du renseignement financier

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a poursuivi lundi l'examen du projet de loi relatif...

Réglages dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux

Un projet relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme propose de réviser certains...

Terrorisme et blanchiment d’argent: Le Maroc épinglé

L’universitaire britannique Samuel Ramani, professeur en sciences politique et relations internationales à l'université d'Oxford, a publié le 6 novembre dernier, sur son compte twitter,...

Éléments de base pour comprendre les « Pandora Papers »

Les « Pandora Papers » sont une fuite de près de 12 millions de documents qui révèlent la richesse cachée, l'évasion fiscale et, dans certains cas,...

Adoption d’un mode de règlement ingénieux pour récupérer les biens détournés

Le plan d’action du gouvernement qui sera proposé au Parlement prévoit  « l’adoption d’un mode de règlement à l’amiable garantissant la récupération des biens...

Argent détourné: Les déclarations d’intention exigent un pas dans la « jungle des procédures »

Depuis la parenthèse Boudiaf, l’argent détourné à l’étranger n’a pas été rendu. Idem pour le cas Khalifa dont l’argent s’est volatilisé sous les semelles...

Fonds détournés : l’Algérie réclame leur restitution « sans conditions »

L’Algérie a mis l’accent, jeudi dernier, par le biais du ministre de la Justice, sur la nécessité de « renforcer la coopération internationale »...

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